免费办POS机是骗局吗？警惕无押金0手续费套路，别信天上掉馅饼

电话里怎么说的

4月中旬的时候, 田先生接到了电话, 电话里的人自称是支付平台的工作人员, 对田先生说, 如果领取POS机可以做到免费, 而且不需要缴纳任何形式的押金, 也不需要支付任何手续费, 还可以提供上门安装的服务, 因为田先生本身就从事收单行业的生意, 他的公司里确实是需要准备一些相关设备的, 所以他对这样的说法虽然心里还存有怀疑的情绪, 但同时也产生了一些心动的感觉。

推广活动怎么设计的

对方接着表示, 如果第一周的流水金额达到了2680元这个标准, 就会激活秒提现的功能。这2680元的款是会即时转入银行卡里面的。整个过程是没有收取任何手续费的。田先生在当天就预订了一台设备。他心里想着正好公司那边也用得上。

盈利模式露了馅

第二天, 安装人员来到田先生家中。田先生问对方说免费的东西你们怎么赚钱, 对方说靠采集支付人员信息。田先生心里没有想太多。当天晚上。田先生按照客服电话视频的指导进行了操作。他分了三笔进行刷单。第一笔刷了200元。第二笔也是刷了200元。第三笔刷了2400元。

钱没了客服也赖账了

那三笔钱刷完之后, 既没有秒到账户, 也没有进到本人的银行卡之中。因为多次联系客服, 却遭到各种理由的搪塞和应付。在半个月过去之后, 对方直接就说了说这钱已经到达公司的账户了, 并且拒绝进行退款处理。田先生为此只好报警, 并最终前往江海派出所办理了相关业务。

八家公司换着骗

专案组在调查中发现, 法人聂某, 监事高某, 股东贾某和张某这些人, 自二零二零年开始起, 陆陆续续地注册了八家科技公司。这些公司涉及到了多起的POS机民事诉讼, 还有大量的投诉发生。其实质性的本质就是使用了一个换壳的手法去继续进行行骗的活动。

分工明确流水线作业

由贾某与高某来进行牵头, 接着让李某他们去通过电话来寻找对应的目标人物, 然后指派张某这一群人直接上门去安装机器设备并且签署推广相关的合同, 在此之后杨某等人会利用微信平台, 以需要退还押金、激活账号或者开通秒到账等业务为由头, 诱导被害人进行刷流水的操作, 等到资金一旦进入员工的个人账户之中后, 这些人员又会编造各种各样的借口拒绝退回款项。

三十人一网打尽

在近日进行的一个集中行动期间, 专案组组织了这次行动, 并成功抓获了团伙成员, 数量达到30人。在这次行动中,还缴获了作案工具, 包括2部POS机、数量为50余部的手机, 以及10余台的电脑。经过调查取证后查明, 涉案的金额超过100万元。

目前案件进展

贾某、高某这些嫌疑人, 一个都没有跑掉, 全都抓到了。有30个人, 因为涉嫌诈骗罪, 被按照法律规定的程序, 采取了刑事强制措施。这个案子, 目前还在进一步地办理调查当中, 没有结束。

三条路不会骗你

现在, POS机正规申请就通过银行、银联机构、第三方支付公司这三个渠道, 如果电话里说免费赠送或刷流水激活, 基本都有猫腻。

记住一个原则

设备不收取任何费用, 而且资金流水也不需要你本人来垫付, 这种情况听起来是非常反常的。办理POS机业务务必要选择那些拥有相关牌照的正规机构, 千万不要轻信陌生电话里提供的所谓好意, 以防最后导致两千六百八十元的金额付诸东流。

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