武汉POS机诈骗案曝光 警惕免费领取POS机押金陷阱

到了7月的初期, 有关武汉东湖新技术开发区的警方就去当地那些做生意的商户那里核实具体的情况, 查出来的结果是, 发现有那样一批人, 他们在榕厦收单平台领取了那种POS机, 然后就说自己已经被骗了。

当去上门进行走访的时候, 那些商户说那个操作流程是非常固定的, 就是说要交49块钱的保证金, 过了几天就会收到寄来的一台机器。

用户拿到了设备, 正当着准备启动运行的时候, 画面里跳出了一条消息, 告知需要支付399元的费用作为激活成本, 此前对方人员曾经给出过明确的保证, 声称这笔钱在完成激活动作之后会原封不动地返还回来, 没想到这仅仅是一句没有兑现的空话, 等到最后结算的时候, 只收到了49元的押金退回。

这伙人是在去年10月份刚刚成立的那个团伙, 他的主要负责人是孔某。孔某是从某商学院毕业的, 他之前做过汽车保险这块业务, 赚了一笔钱。因为觉得那个工作挺辛苦的, 所以他心里就打起了要赚快速钱的算盘了。他去光谷那边的某个写字楼租下了办公室, 并且拉拢了一些人, 共同搞出了一个所谓的科技公司。

客户的主体范围主要设定在外省地区。他们依赖于发送电话呼叫以及批量投递电子邮件这类广撒网式的作业方法。其宣传口号直接喊出“武汉POS机代办点免费领”的内容。

那本话术教材编写得极其细致。它从零星的开场白一直到应对各类质疑的具体场景, 全都经过了提前预研和编排。通过这种循序渐进的安排, 目的就是把对方一步步诱导到完成交钱的那一个环节上去。

骗子精准地拿捏了一个心理, 那就是涉案金钱数目比较小, 通过机器进行支付确实是能够成功的, 而绝大多数人都因为懒得专门跨省份去一趟公安机关进行案件报案, 从而选择放弃追究。

他们同时还在诈骗话术中加入了恐吓的成分, 明确威胁用户, 如果是发生逾期而未按照规定交纳款项的情况, 就准备把你个人信息上报给银行系统，进而导致银行直接扣除你金额为四百五十元的所谓成本费用。

只要将钱款进行交付操作, 资金就会被立即转移至孔某名下的个人账户之中。当面临到期之后拒绝退还资金这一情形时, 客服人员会变换不同的理由, 例如声称正在等待排队审核或者是银行方面的到账出现了延迟现象。

通过这种不断拖延的手段来促使对方最终选择放弃追讨, 从而使诈骗者能够将这笔钱款据为己有。在该团伙成立时间不到一年的时间段内, 凭借上述的进行操作手法, 累计获取的金额多达1300多万。

公司里面的这种组织结构, 它是分明了清楚的, 也就是说在总负责人那里呢, 下面分出好几个小组, 而在每一个小组之中都会设立一个组长, 并且这个组长还会去带领着有十多人的队伍。

孔某另外搞出来了一种游戏化的排名方式, 把它分成了“荣耀”、“王者”、“先锋”、“联盟”这样的四个战队, 然后是按照业绩的高低来实行阶梯式的奖励和惩罚的, 干得好的人可以拿到更多的提成, 而干得差的人就会被扣钱。

在7月23日那一天, 武汉东湖新技术开发区分局的那个部门, 把这处隐蔽的点给捣毁了。当时, 那些做业务的员工正坐在工位上头, 嘴里打着电话往外推销东西。现场的状况是, 好多人因为正在干活被抓起来了。就这样子, 一条涉及诈骗的链条就被硬生生地给斩断了。

在警方冲进写字楼之后, 清点出来的东西显得非常夸张。其中包含了70多台办公电脑、4000多部POS机、130多部手机。此外, 现场还有一摞一摞的话术本。这是武汉警方破获的全省第一起专门使用POS机进行诈骗的案件。

眼下, 有一共六十七个团伙成员被抓住了。在这其中, 有六十个人是因为涉嫌诈骗罪, 所以被刑事拘留了。这个案子是在武汉东湖新技术开发区发生的。可是, 那些受到侵害的商户却是分散在全国的好几个省份里面。这样一来, 去追踪他们就有着不小的难度。

在寻找POS机的渠道的时候, 千万不要只听信"免费""赠送"等说法。正规的收单机构是不会让你先交保证金然后再交激活费的, 他们更不会用"不交就报银行扣钱"来威胁你。

如果对方要求您在任何之前先缴纳费用, 那么请务必提高警惕。您可以登录中国人民银行官方网站或者银联官方网站来查询相关单机构的资质情况, 也可以拨打12345热线来进行详细询问。千万不要因为想要节省几十块钱的金额, 而将个人的重要信息泄露给诈骗分子手中。

你有没有, 或者你身边有没有人, 在寻找武汉地区的POS机代办机构的过程中, 遭遇过被要求“免费获取机器但随后必须缴纳激活费用”这种现象呢? 欢迎你在评论区域发表你的看法, 如果你认为这些信息对你有用, 请不要忘记进行点赞操作, 并且将其转发给你的认识的相关商户朋友们参考。

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