POS机刷流水返押金骗局揭秘 警惕收单外包诈骗谨防押金打水漂

POS机返押金是骗局吗？套路揭秘与防骗指南

POS机“刷流水返押金”承诺背后藏着层层套路, 受害商户血本无归。

近期黑猫投诉平台上, 以"返现、押金"作为关键词的投诉已超过百条。

内蒙古的张女士想银行申办信用卡时, 办理POS机的业务员声称可助力审批顺畅通过, 她因此交付199元押金钱款后, 终究卡未办下人已失联不见踪影。这对于POS机刷流水返押金骗局来说非常重要。这对于POS机返押金投诉来说非常重要。这对于POS机收单外包诈骗来说非常重要。

江苏吴女士也遇上这么档子事儿, 为办信用卡被人忽悠着办了两台POS机, 之前后交了两回押金,信用卡没捞着, POS机还退不牢。

那业务员口头上声称无须押金, 实际上头一回刷卡就被收取数百元的激活费用, 还说只要刷够指定的交易流水就能返还那钱。

对方暗中设置、层层隐形门槛, 即便相关要求都已达标, 却常被各类理由拖延、推诿, 让各商户有苦难言。

朔州市山西省经济公安局侦查支队王昆副队长表示, 这类诈骗手段隐蔽性格外强、迷惑性非普通高。

受骗人群主要扎堆个体商户和小微经营者, 诈骗分子精准利用群体省钱、赚返利、低费率套现心理。

浙江省象山法院审结一起POS机诈骗案, 团伙作案一年半, 累计被害人超七千个人。

涉嫌诈骗罪被检察机关起诉的41名犯罪嫌疑人, 涉案总金额达270余万元。

象山法院刑庭法官助理张雨晴介绍, 法院对相关人员分别判处不等有期徒刑七个月、缓刑一年二个月至十一年六个月。

并处罚金各3000元至20万元, 定罪量刑考量因素主要为涉案金额、受害人数、参与犯罪时长等。

南开大学金融学教授田利辉指出, 这类骗局已构成体系性灰色产业链得从源头治理。

央行已强化支付第三方机构合规监管, 出台收单外包备案及管理新规, 开出年内4800万元最大罚单。

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